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法院获悉,一名经营邮局的商人将其变成了前线,以清理大量的犯罪资金,享受奢侈的生活方式

由Choudry Yayha和他的兄弟Shahbaz Ali领导的这个小组已被判入狱超过26年

警方表示,在Longsight邮局关闭后,Yahya设立的货币服务局是一个有组织犯罪集团的一部分,该集团在使用复杂的清洁方法之前收集了数十万英镑的脏钱

GMP说,Yahya有一种“奢侈生活方式”,可以支付其家庭成员的私人教育费用

官员们展开秘密调查,发现该阴谋将在东曼彻斯特Audenshaw的Arrow Trading Estate的一个工业单位进行

他们目睹了2014年9月多次向该单位运送大袋

在一次戏剧性的事件中,警察在切斯特路上被警察拦下并被锁在门后,他们不得不粉碎Yahya窗户

他们在汽车后座找到了25万英镑的现金

警察还逮捕了另一名被告阿比德·哈桑,并在他的车上装了30万英镑

在海德的一家超市开会后,哈桑被一个着名的罪犯带走了一大袋租来的汽车

在特拉福德也发现了与该团伙有关的汽车,价值270,000英镑

在调查期间,警方发现该集团的四名成员共收到约818,000英镑的现金

从与该集团有关的场所追回了29,604英镑现金

在Yahya被捕后,他被发现有一张名片,将他与Longsight Stockport Road的货币服务局SINA Exchange Ltd联系起来

这是以前Slade Lane邮局的所在地,Yahya在2009年关闭之前开始运营

官员搜查了该物业,发现了Shahbaz Ali和Mustafa Boztas

在得知叶海亚被捕后,两人已经到达该单位试图掩盖他们的踪迹

警方表示,他们在该部门找到了洗钱和欺诈的重要证据,其中包括一份手写的说明,列出了可以处置的有罪证据

他们发现新浪交易所的成立是为了通过全球资金转移来转移资金

警方发现超过49万英镑被送往巴基斯坦

在曼彻斯特刑事法庭周五的判刑听证会上,49岁的曼彻斯特路的Aahnshaw被判洗钱,并被判处12年徒刑

Audenshaw曼彻斯特路,28岁的阿里因被判洗钱和歪曲司法罪而被判处9年半监禁

这名65岁的Boztas在埃塞克斯伊尔福德魁北克路被判入狱两年零八个月,并被判犯有歪曲司法罪,并将在服刑后被驱逐出境

Hassan,49岁,St Ann's Road South,Heald Green,Stockport,对洗钱表示认罪,并被判入狱两年零11个月

听证会结束后,来自西北地区有组织犯罪集团泰坦经济犯罪集团的Det Con Adam Gleave说:“这是一项涉及长期秘密监视和财务记录专家调查的广泛调查

”由于我们的专业精神官员和努力,泰坦西北部的有组织犯罪部门和大曼彻斯特警察设法打破了一个巨大的洗钱网络

“今天普通大众应该非常高兴

我们已经判处四名男子入狱,他们试图欺骗该系统并逃避侦查,同时将大量资金转移出英国

”我们对今天的判决表示满意

,警方正在积极寻求没收该团伙的资产